Antiriciclaggio: Sanzioni lunari e approccio basato sul rischio! In tutti i processi di valutazione che la vita ci impone, in modo particolare quando si tratta di vigilanza prudenziale, come l’azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti obbligati – in primis parlo di banche e professionisti...
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BIAGIO RICCIO: 5 Maggio 2024
Fonte: glistatigenerali.it
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