spot_img

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno dei due è interessato/coinvolto. RISPOSTA Potrebbe trattarsi di “prestanomi” che operano in nome...

Questo contenuto è riservato ai soli membri di PREMIUM
Registrati.
Già membro? Accedi

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: