mercoledì, Maggio 15, 2024
spot_img

Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022)

Privacy & antiriciclaggio: Evento formativo (19 dicembre 2022)

Evento gratuito online

Nel pomeriggio del giorno 19 dicembre 2022, nell’ultima ora dei programmati lavori, avrò cura di commentare i seguenti argomenti:

1. Concetto ed evoluzione storica del riciclaggio (penale e amministrativo);
2. Adeguata verifica: Oltre le apparenze;
3. Commento di cronaca giudiziaria e casi pratici di Sos;
4. L’importanza di un “metodo” nella valutazione delle criticità;
5. Riciclaggio da evasione fiscale;

Tutti i temi trattati, sono ampiamente commentati sul mio sito web con migliaia di esempi  – Demo gratuita https://www.giovannifalcone.it/demogratuita/

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere!

Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)

Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video) Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.   https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
Riforma della magistratura

L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella

L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia 10 maggio 2024 Fonte: Agi.it AGI - Una...