giovedì, Maggio 16, 2024
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Comitato antiriciclaggio – Dipartimento del Tesoro

Comitato antiriciclaggio – Dipartimento del Tesoro

 

All’interno di questo sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero delle finanze è possibile trovare diverse centinaia di Pareri del Comitato antiriciclaggio di estrema utilità per la pratica operativa dei soggetti obbligati.

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https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/comitato_anti_riciclaggio/pareri_comitato_anti_riciclaggio.html

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  1. La sentenza di Cassazione n.7214 dell’altro giorno, si è già pronunciata a favore della banca che non deve restituire nulla al cliente che disconosce un ordine di bonifico a suo danno.
    Nella realtà, ogni caso fa storia a sé!
    Personalmente auspico che la banca faccia tutto il possibile per scongiurare il danno verso il cliente e, a fronte di una disposizione di bonifico online, pretenda l’inserimento di un codice richiesto sul cellulare dello sventurato. In assenza dell’inserimento del citato codice, il bonifico non parte e la truffa muore sul nascere!

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