Paesi a rischio: Anno 2023 (aggiornamento) A seguito della nuova pubblicazione (24/02/2023) da parte del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) relativa alle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato (la lista “grigia”), si riporta di seguito la tabella aggiornata di tutti i paesi che sono attualmente classificati dalla Commissione europea e/o dal Gruppo di azione finanziaria...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Paesi a rischio: Anno 2023 (aggiornamento)
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
L’allarme dell’Anm: “Vogliono indebolirci”. Ovazione per Mattarella
L'allarme dell'Anm: "Vogliono indebolirci". Ovazione per Mattarella
Il Presidente della Repubblica è intervenuto al 36° Congresso dell'associazione dei magistrati che lanciano l'allarme sui cambiamenti già annunciati nel mondo della giustizia
10 maggio 2024
Fonte: Agi.it
AGI - Una...
