Criminalità organizzata: Settore ristorazione e contante a rischio! Attribuire una origine di legalità al denaro contante prodotto da un ristorante gravitante in un’area grigia contigua ad attività connesse alla criminalità organizzata, è una operazione alquanto difficile e complessa. Come soggetto obbligato, ho delle responsabilità nella valutazione della quotidiana operatività delle trensazioni reegistrate sui conti aziendali,...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Criminalità organizzata: Settore ristorazione e contante a rischio!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
Pacchetto antiriciclaggio: la nuova normativa approvata dal Parlamento UE
29 Marzo 2023
Fonte: Diritto bancario
Il Parlamento europeo ha approvato un pacchetto di norme più severe per colmare le lacune esistenti in materia antiriciclaggio (normativa antiriciclaggio), e di lotta al finanziamento...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato...
Tangenti su una variante urbanistica a Monza: 9 arresti per corruzione in Brianza, sequestrato un milione di euro
Otto imprenditori e un funzionario comunale sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di...
I commenti sono chiusi.