giovedì, Maggio 2, 2024
spot_img

Eba: Orientamenti e raccomandazioni in materia di adeguata verifica (enti non profit) e Responsabile antiriciclaggio

Eba: Orientamenti e raccomandazioni in materia di adeguata verifica (enti non profit) e Responsabile antiriciclaggio

 

Nota n. 32 del 13 giugno 2023 (come modificata in data 28 novembre 2023) [pdf, 243.3 KB]

Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)

Estensione degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente agli intermediari che non ne sono destinatari e previsione di un termine ultimo per l’adeguamento agli stessi

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/elenco-esa/note/Nota-n.32-del-13-giugno-2023-come-modificata-in-data-28-novembre-2023.pdf

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

La corruzione: Una nuova stagione della politica

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico?

Tangentopoli forever? Quando si processa anche l’establishment intellettual-giornalistico? Se dopo 30 anni spunta una Tangentopoli al giorno, bisogna farsi delle domande. Il corsivo di Francesco Cundari 20 Aprile 2024 07:38 Fonte: Startmag.it   I giornali offrono anche oggi un’ampia...
Ariston: Diventa russa!

La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca

La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...