Newsletter dal 26 al 31 dicembre 2023
Antiriciclaggio
Panapa papers: Apertura rapporto!
Panapa papers: Apertura rapporto! Un cliente molto noto al grande pubblico, uscito qualche tempo addietro coinvolto negli elenchi del “Panapa papers”, ha chiesto l’apertura di un rapporto di conto. Con queste premesse, come banca, che faccio? Grazie Da… 31 DICEMBRE 2023
“Noi proteggiamo Roma”. Condanne per oltre 80 anni al clan Casamonica
“Noi proteggiamo Roma”. Condanne per oltre 80 anni al clan Casamonica Fonte: Il Giornale Il tribunale di Roma ha condannato otto esponenti del clan Casamonica con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito dell’inchiesta “Noi proteggiamo Roma”…. 30 DICEMBRE 2023
ANTIRICICLAGGIO: Conti correnti ed operazioni più a rischio
ANTIRICICLAGGIO: Conti correnti ed operazioni più a rischio Fonte: laleggepertutti.it Prelievi e versamenti in banca o in Posta vengono controllati dall’Agenzia delle Entrate. Come evitare controlli o sanzioni del Fisco per movimenti alti? ================ «Salve, vorrei fare un prelievo»…. 29 DICEMBRE 2023
Uif: Fenomeni criminali!
Uif: Fenomeni criminali! 1 Segnalazioni di operazioni sospette: aggiornamento dei codici dei fenomeni https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/cs-fenomeni-SOS-29.12.2023.pdf 29 DICEMBRE 2023
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione
LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO NELLA SUCCESSIONE EREDITARIA: Pratica applicazione Mi accingo a versare sul mio conto corrente la somma di 200mila euro in denaro contante, frutto di una successione ereditaria conseguente alla morte di mio padre. Ciò… 29 DICEMBRE 2023
False fatturazioni: L’Alert del soggetto obbligato!
False fatturazioni: L’Alert del soggetto obbligato! Quello delle “fatture false”, da sempre, rappresenta il vero punto di forza del malaffare. Nel contempo, è anche un rompicapo per l’amministrazione finanziaria nel tentativo continuo di contrastare con… 27 DICEMBRE 2023
Newsletter dal 18 al 25 dicembre 2023
Newsletter dal 18 al 25 dicembre 2023 Antiriciclaggio Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati! Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati! Dopo la denuncia pubblica dell’Uif nei confronti dei soggetti obbligati diffusa il 4 luglio… 26 DICEMBRE 2023
Evasione fiscale
Fisco, ecco gli algoritmi anti-evasori: le nuove tecnologie intelligenti dell’Agenzia delle Entrate e i possibili errori
Fisco, ecco gli algoritmi anti-evasori: le nuove tecnologie intelligenti dell’Agenzia delle Entrate e i possibili errori Fonte: Il Gazzettino Sono in arrivo nuovi strumenti digitali per l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utili a scoprire gli evasori…. 23 DICEMBRE 2023
VARIE
La causa del New York Times a OpenAI non è sul diritto d’autore, ma sulla supremazia tecnologica
(Un)fair useLa causa del New York Times a OpenAI non è sul diritto d’autore, ma sulla supremazia tecnologica Pietro Minto Fonte: linchiesta.it Il giornale più importante del mondo non vuole solo dimostrare la violazione di copyright dei chatbot,… 29 DICEMBRE 2023
Derivati Regione Sicilia: procura Corte Conti, danno da 116 milioni
Derivati Regione Sicilia: procura Corte Conti, danno da 116 milioni Fonte: Ansa (ANSA) – PALERMO, 27 DIC – Per la procura della Corte dei conti la Regione Siciliana ha subito un danno da 116 milioni per… 28 DICEMBRE 2023
La devastante pioggia di missili russi sulle città ucraine non piegherà la nostra resistenza
30 Dicembre 2023 Fonte: linchiesta.it La devastante pioggia di missili russi sulle città ucraine non piegherà la nostra resistenza Yaryna Grusha Ogni nostra azione è dettata dalla volontà di resistere e di esistere alla faccia della foga russa di uccidere… 31 DICEMBRE 2023
Smart Bank, commissariata la ex Banca del Sud che offriva conti deposito all’8%
Smart Bank, commissariata la ex Banca del Sud che offriva conti deposito all’8% di Francesco Bertolino Fonte: Corriere della Sera Banca d’Italia interviene su Smart Bank. Nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, Via Nazionale ha disposto l’amministrazione straordinaria… 31 DICEMBRE 2023
Perché l’intelligenza artificiale sarà la nuova bomba atomica
Perché l’intelligenza artificiale sarà la nuova bomba atomica Fonte: startmag.it Se ne parla ancora in termini fantascientifici, ma l’intelligenza artificiale sta già impattando concretamente sulla vita delle persone. Il taccuino di Federico Guiglia. 25 Dicembre 2023 05:59 Tutti… 26 DICEMBRE 2023
Cassetta di sicurezza del defunto, cosa devono fare gli eredi
Cassetta di sicurezza del defunto, cosa devono fare gli eredi Ilena D’Errico Fonte: Money.it 26 Dicembre 2023 – 15:08 Ecco cosa devono fare gli eredi rispetto alla cassetta di sicurezza in banca del defunto, come funziona l’apertura e… 26 DICEMBRE 2023
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LA POLITICA IN VETRINA
La Repubblica degli asini raglianti – cit. Giovanni Sartori
La Repubblica degli asini raglianti – cit. Giovanni Sartori L’unico rimedio per non finire, come ahimè siamo finiti, nella Repubblica degli asini raglianti, è quello di consentire di governare alla forza politica che prende mezzo… 31 DICEMBRE 2023
