Newsletter dal 18 al 25 dicembre 2023
Antiriciclaggio
Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati!
Uif: Punto della situazione sui rilievi formulati! Dopo la denuncia pubblica dell’Uif nei confronti dei soggetti obbligati diffusa il 4 luglio 2023, circa le gravi disfunzioni ed approssimazioni lamentate, ho iniziato a scrivere una “Guida… 25 DICEMBRE 2023
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules Fonte: tio.ch L’azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA – Si è conclusa l’operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European money… 25 DICEMBRE 2023
Alert da non trascurare: Crescita esponenziale del fatturato!
Alert da non trascurare: Crescita esponenziale del fatturato! L’ultima indagine che portai a termine nella Guardia di finanza nel settembre 1999, prima di lasciare volontariamente il Corpo per occuparmi di “flussi finanziari di dubbia legittimità”… 22 DICEMBRE 2023
Cartiere e fatture false: Il metodo è collaudato, miglioriamo la collaborazione attiva!
Cartiere e fatture false: Il metodo è collaudato, miglioriamo la collaborazione attiva! Con cadenza giornaliera ci capita di leggere decine di inchieste giudiziarie, per lo più della Guardia di finanza, caratterizzate da false fatturazioni attraverso… 21 DICEMBRE 2023
Dia, Uif, Ps: Protocollo d’intesa!
Dia, Uif, Ps: Protocollo d’intesa! 1 Protocollo d’intesa tra la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Guardia di finanza e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/cs-prot-DNA_DIA_GDF-UIF-2023.pdf 21 DICEMBRE 2023
ANTIRICICLAGGIO: Operazioni extraconto e Sos
ANTIRICICLAGGIO: Operazioni extraconto e Sos Un cliente da poco acquisito, di mezza età, impiegato pubblico, è solito acquistare strumenti finanziari (Certificati di deposito, Titoli azionari e/o obbligazionari) oppure richiedere la emissione di assegni circolari “per… 21 DICEMBRE 2023
Cassetta di sicurezza in banca, è pignorabile?
Cassetta di sicurezza in banca, è pignorabile? Fonte:Money.it Nadia Pascale 21 Dicembre 2023 – 10:32 Molti sperano di fuggire al Fisco o ad altri creditori con la cassetta di sicurezza, nel tempo però le norme sono cambiate, ci… 21 DICEMBRE 2023
Brescia, riciclaggio e banche abusive: sgominata una banda di cinesi
Brescia, riciclaggio e banche abusive: sgominata una banda di cinesi Fonte: Il Giorno Il sistema prevedeva di raccogliere denaro contante nelle comunità cinesi in Italia per poi monetizzare fatture false o trasferirlo in Cina in modo… 21 DICEMBRE 2023
Banca d’Italia: Cartolarizzazione – Società veicolo
Banca d’Italia: Cartolarizzazione – Società veicolo 1 Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo – Allegato del Provvedimento del 12 dicembre 2023 Segnalazioni creditizie e finanziarie – Normativa di riferimento Normativa secondaria Banca d’Italia – Società veicolo… 21 DICEMBRE 2023
‘Compro oro’ viola norme, rischia multa da 13 a 52 milioni
‘Compro oro’ viola norme, rischia multa da 13 a 52 milioni Fonte: Ansa ‘Compro oro’ viola norme, rischia multa da 13 a 52 milioni© Provided by ANSA (ANSA) – CATANIA, 20 DIC – Il titolare di un negozio… 21 DICEMBRE 2023
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza?
Testa di legno & prestanome: Esiste una differenza? Sulla base di un quesito ricevuto sono stato costretto a fare una riflessione sui due termini indicati nel titolo: testa di legno e prestanome. Personalmente non so se… 21 DICEMBRE 2023
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non… 19 DICEMBRE 2023
Banca d’Italia: Guerra Russia – Ucraina
Banca d’Italia: Guerra Russia – Ucraina 1 Alert sanzioni economiche UE https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2022/alert-sanzioni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102 19 DICEMBRE 2023
Banca d’Italia: Un aiuto per i soggetti obbligati!
Banca d’Italia: Un aiuto per i soggetti obbligati! La denuncia pubblica fatta dalla Uif il 4 luglio 2023, dopo circa un triennio di segnalazioni di disfunzioni ed approssimazioni ad opera dei soggetti obbligati – in… 19 DICEMBRE 2023
Newsletter dall’11 al 17 dicembre 2023
Newsletter dall’11 al 17 dicembre 2023 Antiriciclaggio Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca… 18 DICEMBRE 2023
EVASIONE FISCALE
Fisco, ecco gli algoritmi anti-evasori: le nuove tecnologie intelligenti dell’Agenzia delle Entrate e i possibili errori
Fisco, ecco gli algoritmi anti-evasori: le nuove tecnologie intelligenti dell’Agenzia delle Entrate e i possibili errori Fonte: Il Gazzettino Sono in arrivo nuovi strumenti digitali per l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza utili a scoprire gli evasori…. 23 DICEMBRE 2023
VARIE
Poste italiane rifiuta apertura “Conto base” a signora novantenne: Premio Oscar da restituire?
Poste italiane rifiuta apertura “Conto base” a signora novantenne: Premio Oscar da restituire? Poste Italiane vince l’“Oscar di Bilancio 2023” nella categoria “Grandi imprese quotate” per la completezza, la trasparenza e l’innovazione della comunicazione al… 23 DICEMBRE 2023
Così l’Onu vuole dare delle regole per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: i 5 «principi»
Così l’Onu vuole dare delle regole per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: i 5 «principi» Fonte: Corriere della Sera di Massimo Gaggi Il lavoro è iniziato quest’anno e si concluderà a fine 2024. Sono stati fissati i 5 principi… 24 DICEMBRE 2023
Banca d’Italia: Intermediari finanziari e provvedimenti di vigilanza
Banca d’Italia: Intermediari finanziari e provvedimenti di vigilanza 1 Elenco procedure di amministrazione straordinaria Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza 22 DICEMBRE 2023
L’Intelligenza Artificiale ha cambiato la nostra idea di futuro | L’analisi di Claudio Cerasa
L’Intelligenza Artificiale ha cambiato la nostra idea di futuro | L’analisi di Claudio Cerasa Fonte: ripartelitalia.it “Ha cambiato la nostra idea del futuro e insieme a ciò ha cambiato tutto il resto”. Il direttore del Foglio Claudio Cerasa tesse… 21 DICEMBRE 2023
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza per le banche – Aggiornamento
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza per le banche – Aggiornamento 1 Atto di emanazione del 44° aggiornamento Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – Disposizioni di vigilanza per le banche 20 DICEMBRE 2023
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LA POLITICA IN VETRINA
