Newsletter dall’11 al 17 dicembre 2023AntiriciclaggioGuida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif!Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati, in occasione… 15 DICEMBRE 2023Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro!Antiriciclaggio: Burocrazia, zelanterie e altro! “Una legge del 2007 assegna ad un ufficio della Banca d’Italia – l’Uif – il compito di contrastare le attività di terrorismo e di riciclaggio. In nome della sacrosanta lotta… 17 DICEMBRE 2023Copperative servizi: Fonte del malaffare!Copperative servizi: Fonte del malaffare! 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