Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif! “Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto” Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti i soggetti obbligati, in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2022, abbiamo avuto modo di conoscere alcuni aspetti importanti fino ad oggi trascurati: L’eccesso...
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