Sos: Alert bancarotta! Quando vedete operazioni anomale o comunque non strumentali all’oggetto sociale ed alle finalità dell’impresa, come soggetto obbligato agli adempimeti antiriciclaggio, dovete porvi qualche problema di valutazione ed approfondimento aggiuntivo. Facciamo qualche esempio riguardante la gestione dell’impresa e quindi dei conti correnti da parte dell’amministratore: Un comportamento reeticente e poco disponibile a chiarire...
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