L’Aquila, truffa di sei napoletani: società fittizie per i bonus dello Stato
Una singolare truffa orchestrata da sei campani è stata scoperta dai militari della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza con sede nella Procura dell’Aquila, coordinati dal sostituto procuratore, Simonetta Ciccarelli, in veste di pm della Direzione Distrettuale Antimafia. Una truffa incentrata sugli alberi da frutta, sui frutti di bosco e in guscio, con lauti guadagni dichiarati da diverse aziende del posto.
La singolare vicenda vede coinvolti cinque uomini e una donna che sono stati iscritti sul registro degli indagati con la pesante incriminazione di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di numerose truffe, mediante l’utilizzo di imprese fittizie con danno alle casse dello Stato. Si tratta di Alfonso Russo, Domenico Aversa, Agostino Sommaiuolo, Silvestri Catone, Giuliano Corso ed Eleonora Rea, tutti di Napoli e dell’hinterland campano, alcuni assistiti dall’avvocato Romina Ciampa del Foro dell’Aquila. A capo dell’organizzazione c’era Russo, accusato di aver predisposto, in veste di consulente, un’adeguata struttura per il compimento dell’attività delittuosa, in particolare nella creazione di imprese, accompagnate poi per l’iscrizione alla Camera di Commercio “Gran Sasso Italia”, attività strumentale a richiedere e ottenere sovvenzioni pubbliche sulla base di documentazione falsa presentata dagli altri indagati che non avrebbero avuto i presupposti per accedere a tali finanziamenti.
Sempre secondo quanto ricostruito dai militari della Pg delle Fiamme Gialle, l’iscrizione alla Camera di Commercio delle società sarebbero avvenute a ridosso dell’approvazione delle varie misure varate dal Governo volte ad aiutare la ripresa economica durante la pandemia che prevedevano condizioni preferenziali per i soggetti con sede operativa nel territorio di comuni colpiti da precedenti eventi calamitosi, come la città dell’Aquila a causa del sisma del 2009.
Gli altri indagati a vario titolo sono accusati di essersi prestati a ricoprire la carica di titolari delle ditte individuali esercenti la coltivazione di alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio fittiziamente attive all’Aquila, concedendo la procura speciale al Russo per l’iscrizione nel registro delle imprese oltre ad aver richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza coronavirus.
Questo è un caso scolastico di truffa, di particolare interesse per condividere un modus operandi normalmente assente nel quotidiano operare di taluni soggetti obbligati – banche o professionisti.
Cerco di spiegarmi meglio.
Quando facciamo l’Adeguata verifica in concomitanza all’apertura di un rapporto – accensione di un repporto di conto corrente o tenutario di una contabilità – NON limitarsi alla mera lettura della iscrizione camerale di un’attività economica. In questi casi, come vado ripetendo da qualche decennio, fate sempre una “Verifica di cantiere” volta al riscontro di mezzi ed infrastrutture ovvero di personale idoneo per l’esercizio della riferita attività economica.
Facciamo nostro l’assunto della giurisprudenza di leegittimità, secondo cui, le fatture emesse da aziende senza personale , SONO FALSE!