venerdì, Maggio 17, 2024
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Riciclaggio: il possesso di ingente quantità di denaro fa scattare il reato?

Riciclaggio: il possesso di ingente quantità di denaro fa scattare il reato? Pratica operativa L’atteggiamento del soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – in primis banca o professionista – non cambia assolutamente. infatti, in  presenza di una operatività anomala da parte di un cliente privo di una fonte di reddito, con una ingente disponibilità economica che...

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