ADEGUATA VERIFICA Antiriciclaggio: Controllo costante del rapporto con il cliente – Rischi palesi! Volendo commentare uno dei tanti precetti o prescrizioni introdotte con il Decreto legislativo n.90/2017 di ratifica della IV Direttiva Europa nella lotta al riciclaggio o finanziamento del terrorismo, penso che uno dei più importanti adempimenti in capo ai soggetti obbligati – intermediari...
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