CONTROLLI STATISTICI A FINI ANTIRICICLAGGIO (Controlli sul massimo dell’importo medio, effettuati a partire dal 1° gennaio 2011)Nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulla qualità delle Segnalazioni antiriciclaggioaggregate (S.AR.A.), dal primo semestre 2011 sono stati affiancati agli usuali controlli statistici dei nuovi controlli riguardanti i valori estremi assunti dall’importo medio (inteso come rapporto tra l’importo totale e il...
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SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE (S.AR.A.): Nota metologica UIF
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