PRELIEVO DI DENARO CONTANTE PER LAVORI IN NERO: Come banca, devo segnalare? Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela Le chiedo se determinate operazioni, pur non riguardando casi concreti di riciclaggio, debbano essere segnalate. Mi spiego meglio. Supponiamo che il signor Rossi stia effettuando lavori di ristrutturazione alla facciata del proprio...
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PRELIEVO DI DENARO CONTANTE PER LAVORI IN NERO: Come banca, devo segnalare?
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PARTE LO SCIOPERO DEL GIORNALISMO RAI:”MEGLIO PERDERE LA PAGA CHE LA LIBERTÀ”
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ALESSANDRO MILIA
: 6 Maggio 2024
Fonte:glistatigenerali.com
Oggi, lunedì 6 maggio, dopo gli annunci delle settimane scorse, le giornaliste e i giornalisti della Rai iniziano a scioperare.
La decisione è...
Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi
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1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
versione 2.8
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
