Pubblicata dal Dipartimento del Tesoro la Circolare 03 ottobre 2012, Prot. DT 77009, avente ad oggetto l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 51, comma 1, Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50. In particolare,...
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INFRAZIONI ANTIRICICLAGGIO EX ART.51: Comunicazioni solo alle Rgionerie territoriali dello Stato
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