Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio! Numerosi intermediari di prima e seconda fascia sono stati destinatari di sanzioni amministrative irrogate dal Servizio vigilanza e controlli della Banca d’Italia. I rilievi, come di consueto, hanno seguito il solito canovaccio a ciclostile, riguardanti la mancata ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati...
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Fonte: Quotidiano.Net
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