Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?   Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio di materiale sanitario che, nel recente periodo, ha effettuato alcuni versamenti di denaro contante su un conto personale, diversamente intestato. La cifra, è risultata ammontare a 50mila euro. Come banca, di fronte ad una operatività...