Banca & cliente: Chiudere un rapporto di conto!

Le uniche eccezioni che ho fatto per consigliare l’opportunità di decidere la chiusura unilaterale per chiudere un rapporto di conto, era riconducibile a clienti rivelatisi noti usurai ovvero acclarati personaggi mafiosi.

In questi casi, ragioni di opportunità ed esigenze reputazionali e alla lunga anche commerciali, mi inducono ancora oggi a ritenere valida la citata scelta. Chi ha proposto questa iniziativa in Parlamento, non conosce o non ha letto quali sono le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, per chi ha la sfortuna di gestire alla leggera posizioni di così alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio. Suggerisco una lettura veloce, ad horas!