Che cosa è OFAC e cosa fa? R I S P O S T A L\’Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d\’America, amministra e fa rispettare i programmi di sanzioni economiche in primo luogo contro i paesi e gruppi di individui, come i terroristi e...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
TERRORISMO INTERNAZIONALE: Tutto sull’OFAC
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
