Salve, qualora il nominativo di un soggetto che chieda di trasferire una somma di denaro appartenga alle liste OFAC come occorre comportarsi? Il soggetto in questione è di origine pakistana ed invia in Pakistan un importo di circa 100 € . Dato che per il Pakistan non è previsto l\’obbligo di congelamento, è possibile dar...
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OFAC: Come regolarsi?
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