SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare? Sono un “collaboratore amministrativo” che opero all’interno di uno studio professionale di natura contabile (Commercialisti associati). Da un po di tempo ho cominciato a nutrire un particolare sospetto di riciclaggio (nello specifico emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti) nei confronti di un vecchio cliente. A chi faccio...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
Beni russi, sequestri a 2 mld
Beni russi, sequestri a 2 mld
Sequestrati agli oligarchi russi beni per 2 miliardi di euro. A tanto ammonta il valore dei beni congelati finora dalla Guardia di finanza a soggetti inseriti nelle liste Ue,...
