“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro, da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo. Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale all’incasso, rischio la sanzione prevista dalla legge su antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti? I.V. – SAN...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Uif: Aggiornamento informazioni sulle “comunicazioni oggettive”
Uif: Aggiornamento informazioni sulle "comunicazioni oggettive"
1 Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Oggettive_nuovi_controlli_2024.pdf
Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo...
Toti e l’interrogatorio che slitta perché “pm ha da fare”. Procura sugli scudi: “Decidiamo noi sul se e sul quando”
Redazione — 17 Maggio 2024
Fonte: ilriformista.it
Giovanni Toti, governatore ligure agli arresti domiciliari da 10 giorni con...
