Il provvedimento definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari”. Ciò posto, come comportarsi nel caso in cui i diversi cointestatari evidenzino profili di rischio differenti? R I S P O S T...
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ANTIRICICLAGGIO & PROFILO DI RISCHIO: Differente profilo di rischio nel rapporto “cointestato”
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PARTE LO SCIOPERO DEL GIORNALISMO RAI:”MEGLIO PERDERE LA PAGA CHE LA LIBERTÀ”
PARTE LO SCIOPERO DEL GIORNALISMO RAI:”MEGLIO PERDERE LA PAGA CHE LA LIBERTÀ”
ALESSANDRO MILIA
: 6 Maggio 2024
Fonte:glistatigenerali.com
Oggi, lunedì 6 maggio, dopo gli annunci delle settimane scorse, le giornaliste e i giornalisti della Rai iniziano a scioperare.
La decisione è...
Uif: Orientamento EBA in materia di antiriciclaggio
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1 Nota n. 37 del 03 maggio 2024
Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
Attuazione degli Orientamenti dell'ESMA sugli scenari delle prove...