Egregio Dr. Falcone, sono un commercialista, da qualche anno abbonato alla sua Rivista e seguo con particolare attenzione la tematica dell’Antiriciclaggio, con particolare riguardo alla ricca casistica ricavata dalle News letter settimanali e dall’archivio dei quesiti. Ciò detto, mi può fare una sintesi delle situazioni di maggior rischio ai fini di una Segnalazione di operazione...
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ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione di operazione sospetta
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Fonte: il Giornale
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