A decorrere dall\’entrata in vigore del d.lg. 231/2007, non costituisce più reato l\’omessa registrazione dell\’operazione, da parte del professionista, entro trenta giorni dall\’identificazione del cliente. TRIBUNALE DI CHIETI Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Giudice: dott. Marco Flamini udienza del 16 luglio 2008 sentenza depositata il 13 settembre 2008 SENTENZA Nel procedimento a carico...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA: L’obbligo e il termine temporale delle ragistrazioni – Sentenza di merito
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
