Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata? Egregio Dr. Falcone, sono trascorsi tre anni dalla data di inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un nostro cliente senza che la Guardia di finanza ci abbia chiesto informazioni al riguardo. Quanto tempo bisogna aspettare per capire se ci sarà una indagine? Grazie Da un abbonato...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
La Russia nazionalizza Ariston: scontro tra Roma e Mosca
Il rappresentante diplomatico di Mosca a Roma, Alexei Paramonov, è stato convocato alla Farnesina per fornire spiegazioni sull'accaduto. Tajani: "Valuteremo una risposta con i partner dell'Ue...
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...