PAESI BLACK LIST & ADEGUATA VERIFICA: E’ da intendersi obbligatoria la Segnalazione di Operazione Sospetta? Egregio Dr. Falcone, in presenza di clientela operante con soggetti economici aventi sede in Paesi classificati dal MEF Off-shore, ovvero a fiscalità privilegiata, occorre sempre procedere a Segnalazione di Operazione Sospetta e, se affermativo, con quali motivazioni? Grazie Da un...
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