Antiriciclaggio: il cliente deve indicare il titolare effettivo Il cliente è sempre obbligato a indicare il titolare effettivo: il professionista non può quindi procedere a individuarlo autonomamente. Come chiarito infatti dall’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007 “i clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente...
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TITOLARE EFFETTIVO: La indicazione del cliente è obbligatoria
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