Egregio Dr. Falcone. Per quanto a sua conoscenza, ci può indicare chi sono i soggetti abilitati alla “Formazione antiriciclaggio” nel nostro Paese? Grazie R I S P O S T A Personalmente, attraverso la Falcone Consulting Srl, mi occupo di formazione e consulenza in materia di antiriciclaggio per operatori finanziari e professionisti – legali o...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ANTIRICICLAGGIO: Soggetti abilitati alla formazione!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Unione Europea, il cambio di passo per sopravvivere! (Video)
Dopo la pandemia, con una guerra sanguinosa in atto, serve cambiare passo, serve decidere, serve assumersi delle responsabilità.
https://youtu.be/Wp9FR9b7Jj8
Banca d’Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
Banca d'Italia: Disposizioni di vigilanza sulle banche
1 Circolare n. 285/2013 - Disposizioni di vigilanza per le banche
Modifiche riguardanti il trattamento del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB). Aperta fino al 4 giugno...