Con la Circolare del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’economia e finanze ha chiarito che l’adesione da parte del contribuente alla “Voluntary disclosure” non esime l’Intermediario finanziario o il professionista dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere quali sono le fattispecie contemplate nella collaborazione...
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COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Quando, come e perché procedere alla segnalazione di operazione sospetta
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