È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, portate...
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MISURE ANTIRICICLAGGIO NEI COMUNI: Partiamo dagli indici di anomalia di operazioni sospette
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