Misure antiriciclaggio: gli indici di anomalia per le operazioni sospette È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell’Interno del 25 settembre 2015 relativo agli indicatori di anomalia delle operazioni sospette. Gli uffici della pubblica amministrazione assumono un ruolo rilevante (finora solo formalmente assolto) nella segnalazione di...
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SOS: Anche i Comuni nella lotta al riciclaggio di denaro sporco
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