Un vecchio cliente, titolare di numerosi rapporti presso la nostra banca (conto corrente personale, aziendale, deposito a risparmio nominativo e al portatore, certificati di deposito, dossier titoli etc.), è stato inviato a passare dalla filiale per sottoscrivere l’apposito Questionario antiriciclaggio. Pur fornendo tutte le informazioni necessarie all’Adeguata verifica, il medesimo si è rifiutato di sottoscrivere...
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QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Rifiuto di sottoscrizione da parte di vecchio cliente
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