La previsione che in materia di adeguata verifica a mezzo terzi consente l\’utilizzo del bonifico a patto che esso contenga uno specifico codice identificativo (assegnato al cliente dall\’intermediario che deve effettuare l\’identificazione a distanza) è compatibile con le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 260/2012 in tema di requisiti tecnici e commerciali per i bonifici...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
ADEGUATA VERIFICA & CODICE IDENTIFICATIVO: Utilizzo del bonifico
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti...
Fratelli assolti dopo 14 anni: “Noi, accusati di riciclare per la mafia cinese. Sbattuti in cella e poi falliti”
Storia di FEDERICA ORLANDI
• 17 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Quotidiano.Net
Bologna, 3 maggio 2024 – “Cinquemila e nove giorni". Fabrizio...