Antiriciclaggio depenalizzato Obblighi antiriciclaggio di identificazione, archiviazione e trasmissione dati. Tra le varie norme depenalizzate dai due schemi di decreto legislativo, approvati venerdì scorso dal Governo, vi sono anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio [1]. Per effetto delle modifiche, si passerà così dalle attuali sanzioni penali (punite solo con pene pecuniarie) a sanzioni di...
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DEPENALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Dal penale all’amministrativo, insomma sempre al portafoglio!
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10 maggio 2024
Fonte: Agi.it
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Banca d’Italia: Informazioni Centrale Rischi
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1 Manuale per lo scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
versione 2.8
https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Manuale_per_lo_scambio_delle_informazioni_con_la_Centrale_dei_rischi.pdf
