Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017 FONTE: dirittobancario.it Montanari E., Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017, 2016 Premessa Il quadro normativo comunitario in materia di antiriciclaggio si sta evolvendo anche al fine di combattere i rischi connessi al finanziamento del terrorismo. Per questo...
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ANTIRICICLAGGIO: Nuove regole sul Titolare effettivo, Registro nazionale antiriciclaggio e molto altro ancora dal 1 gennaio 2017
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