Antiriciclaggio depenalizzato Obblighi antiriciclaggio di identificazione, archiviazione e trasmissione dati. Tra le varie norme depenalizzate dai due schemi di decreto legislativo, approvati venerdì scorso dal Governo, vi sono anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio [1]. Per effetto delle modifiche, si passerà così dalle attuali sanzioni penali (punite solo con pene pecuniarie) a sanzioni di...
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DEPENALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Dal penale all’amministrativo, insomma sempre al portafoglio!
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