Un cliente della banca in cui lavoro, persona fisica (titolare di conto aziendale in un’altra banca), riceve bonifici anche di importo ingente senza apparente giustificazione. I paesi di provenienza figurano tra i Paesi a rischio e/o non cooperativi. E’ un caso che rientra fra le fattispecie da segnalare? Grazie Da un abbonato al sito web...
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PAESI A RISCHIO & NON COOPERATIVI: Rapporti economici ingiustificati!
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