Sulla base di una sommaria lettura della relazione pervenuta, sembra desumersi un mero commento degli obblighi normativi contenuti nel vigente Decreto legislativo nr.231/07 che, viceversa, avrebbe potuto trovare una utile allocazione in un qualsiasi Manuale antiriciclaggio in uso presso gli Intermediari finanziari di primo livello. Il quadro organizzativo prospettato risente, a parere di chi...
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PROCESSO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO: Prevenire… per scongiurare ogni tipologia di rischio
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