Traggo spunto da un grave episodio, intercettato dallo scrivente nel recentissimo periodo, e riguardante una posizione che, nell\’arco di circa un mese dall\’accensione di un rapporto di conto corrente, versava in contanti ed in momenti diversi, la complessiva somma di Euro 750.000,00. Al riguardo, a specifica richiesta del Nucleo scrivente, attraverso la consueta corrispondenza On...
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ANTIRICICLAGGIO: Controllo dinamico dei rapporti in essere
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