·IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria Egregio dr. Falcone, tizio, presso una fiduciaria, conferisce l’incarico per l’intestazione fiduciaria di una quota di € 50.000,00 par al 30 % della società ALFA s.r.l. Gli obblighi antiriciclaggio saranno assolti solo ed esclusivamente nei confronti di tizio o anche nei confronti della ALFA s.r.l.? La ringrazio anticipatamente Da un...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
IDENTIFICAZIONE & AUI: Intestazione fiduciaria
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Adottate le nuove regole dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro
Adottate le nuove regole dell'UE per combattere il riciclaggio di denaro
Fonte: Parlamento Europeo
Autorità, giornalisti e società civile potranno accedere a nuovi registri e fonti di informazione
Limite UE per i pagamenti in contanti...
Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf