Risultato di ricerca per: denaro contante
DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Bollettini postali pagabili in contanti)
Possono essere pagati in contanti dei bollettini postali per un importo pari o superiore a mille euro o comunque alla soglia stabilita dall'art.49 del d.lgs 231/07 (dal 1 gennaio...
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!
Prelievo di denaro contante dal conto aziendale: strumentale all’esercizio d’impresa!
Mi è capitato di difendere qualche sventurato direttore di filiale dall’accusa di “Omessa segnalazione di operazione sospetta” in quanto, il...
OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?
OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?
Egregio Dr. Falcone,
un nostro cliente primario, titolare di una nota impresa edile con ingente...
Trasferimento denaro contante: L’eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente!
Trasferimento denaro contante: L'eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente!
Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del...
MOVIMENTAZIONE DI DENARO CONTANTE: Occhio alla soglia
MOVIMENTAZIONE DI DENARO CONTANTE: Occhio alla soglia
Un commercialista registra relativamente all’anno 2009 in contabilità gli estratti conto di una società a responsabilità limitata. Negli estratti conto si evidenziano singoli...
Denaro contante: Operazioni per cassa in banca!
Denaro contante: Operazioni per cassa in banca!
E’ possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro?
R I S P O S T...
