Trasferimento denaro contante: L’eventuale irregolarità, al superamento di soglie predefinite, costituisce un illecito a prescindere dal profilo soggettivo del cliente! Quali sono i trasferimenti vietati ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, relativo alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore? RISPOSTA La limitazione...
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