Antiriciclaggio

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N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di...

Segnalazione di operazione sospetta: Una stagione difficile In un momento in cui tanto si parla di accessi indebiti alla banca dati, dossieraggi, di utilizzi impropri di informazioni riservate, riservatissime, contenute...

Antiriciclaggio: La lettura delle transazioni nella quotidianità operativa della clientela   Interpretare correttamente le transazioni poste in essere dalla clientela nella quotidianità operativa, rappresenta il primo screening di valutazione per assicurare...

Controllo Partita Iva, come verificare esistenza e validità Fonte: Money.it  12 Marzo 2024 - 17:22 Come posso controllare che una partita Iva sia effettivamente valida ed esistente ed evitare truffe? Ecco le...

Procedura concorsuale: Incarico AG Nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali, ai fini dell’adeguata verifica della clientela, come va qualificato il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria dell’apertura del rapporto e autorizzato a...