ANTIRICICLAGGIO: le operazioni sospette
Il primo comma dell’articolo 51 del decreto legislativo 231/07, entrato in vigore nel recente periodo, ha fra l’altro confermato l’obbligo in capo ai soggetti tenuti alla “collaborazione attiva” (intermediari...
TESTO UNICO ANTIRICICLAGGIO, Fra auspici e previsioni
“Ho dato disposizioni per un utilizzo più diffuso e flessibile delle ispezioni di vigilanza nell’azione di contrasto del riciclaggio dei capitali illeciti e dell’usura.”
Questa è stata l’introduzione dell’audizione del...
TECNICHE DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO
Quale ex ufficiale della Guardia di finanza, da tempo impegnato nell’ambito di un gruppo bancario come Responsabile aziendale antiriciclaggio, nutro la convinzione di poter fornire un utile contributo a...
SEGRETO PROFESSIONALE & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Con le recenti conclusioni del dicembre u.s. dell’Avvocato generale della Corte di giustizia della Comunità Europea Miguel Polares Maduro (1) , sembra significativamente profilarsi un’attenuazione, almeno in termini generali,...
RISPARMIO GESTITO & RICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo dell’operazione
La quasi totalità delle Società di Gestione del Risparmio (SGR) attive nel nostro Paese, opera attraverso una banca depositaria che, normalmente, instaura e mantiene direttamente il rapporto con la...
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, nr.56 : qualche spunto di riflessione
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56 - “attuazione della direttiva 2001/97/ce in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”...qualche spunto...
