Domande & risposte

Sos: Cliente segnalato da altra banca!   Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di...

CONTO AZIENDALE E/O PERSONALE: Distinzione fondamentale ai fini della registrazione in AUI Egregio Dr. Falcone, ho sentito parlare di alcune difficoltà che impedirebbero il collegamento di POS a conti personali....

Banca & cliente: I documenti per svincolare i depositi bancari del defunto   Sono erede, con altre dieci persone. di un mio cugino, celibe e senza fratelli. Quali documenti e operazioni servono...

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono...

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I...

Carriera diplomatica e Pep: Console ordinario e onorario Fra le carriere diplomatiche, quella del Console - ordinario od onorario - può definirsi una Persona politicamente esposta? Grazie Da un abbonato al sito...