Domande & risposte

TITOLARE EFFETTIVO & CHIESA PARROCCHIALE: Chi decide l'organizzazione e/o gestione?   In presenza di un ente ecclesiastico o fondazioni di culto in genere, immaginiamo in questo caso una parrocchia, come si...

Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R...

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente, mi è stato posto un quesito...

Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca medio grande. Compatibilmente con la sua disponibilità a fornire consulenze...

Un pensionato può fare da garante per un mutuo? Fonte: Money.it Claudio Garau 10 Febbraio 2023 - 12:56 Aprire un mutuo significa dover rispettare un articolato percorso che porta alla firma del contratto...

Sos: Cliente segnalato da altra banca!   Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di...